中烟商务物流有限责任公司公司章程

                 第一章 总 则

第一条 为确立中烟商务物流有限责任公司的法律地位和行为准则,保障公司的合法权益,规范公司的管理和运作,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国烟草专卖法》及其实施条例等有关法律法规,结合烟草行业和公司实际情况,制订本章程。

  

               第二章 公司名称和住所

第二条 公司名称:中烟商务物流有限责任公司(以下简称公司)。

公司住所:北京市广安门外大街9号。

邮政编码:100055

第三条 公司是经国家烟草专卖局、中国烟草总公司批准,在原中烟电子商务有限责任公司基础上更名的有限责任公司,是中国烟草总公司的全资子公司。公司在国家工商行政管理部门依法登记注册,具有独立的企业法人资格,以其全部资产对公司的债务承担责任,其合法权益和经营活动受国家法律保护。

第四条 公司依法经营,照章纳税,自主进行生产经营管理活动。

            第三章 出资者、注册资本和经营范围

第五条 出资者名称及出资方式。

出资者名称:中国烟草总公司。

出资方式:中国烟草总公司以原中烟电子商务有限责任公司2010年12月31日经审计后的净资产出资。中国烟草总公司以出资额为限对公司承担有限责任。

第六条 公司注册资本:人民币5149万元。

第七条 公司经营范围:依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国烟草专卖法》及《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》等有关法律法规,以及烟草行业发展战略和总体规划,为卷烟、烟叶等烟草专卖品及其他烟用物资的电子商务和物流活动提供平台及相关服务;从事中国烟草总公司委托的其他业务。

          第四章 公司机构及其产生办法、职权、议事规则

第八条 公司设执行董事1人,由中国烟草总公司委派。执行董事每届任期3年,任期届满,可由中国烟草总公司继续委派。

执行董事行使下列职权:

(一)贯彻党和国家的方针、政策,执行中国烟草总公司的决议,向中国烟草总公司报告工作;

(二)按照中国烟草总公司有关规定,审定公司的发展战略和年度规划,报中国烟草总公司批准;

(三)审定公司的年度财务预算方案和决算方案,报中国烟草总公司批准;

(四)审定公司的利润分配方案和弥补亏损方案,报中国烟草总公司批准;

(五)审定公司增加或减少注册资本的方案,报中国烟草总公司批准;

(六)审定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案,报中国烟草总公司批准;

(七)审定公司内部管理机构设置方案,报中国烟草总公司批准;

(八)依照国家烟草专卖局、中国烟草总公司有关规定,制订公司的基本管理制度;

(九)行使公司章程和国家烟草专卖局、中国烟草总公司授予的其他职权。

第九条 公司设总经理1名,副总经理若干名。总经理为公司法定代表人,总经理、副总经理由中国烟草总公司委派。执行董事可以兼任总经理。
总经理行使下列职权:

(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施中国烟草总公司的决议;

(二)组织制订并组织实施公司发展战略和年度规划;

(三)组织制订公司增加或减少注册资本的方案;

(四)组织制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;

(五)组织制订公司内部管理机构设置方案;

(六)依照国家烟草专卖局、中国烟草总公司有关规定,组织拟订公司的基本管理制度;

(七)依照国家烟草专卖局、中国烟草总公司有关规定,组织制订公司的具体规章;

(八)根据国家烟草专卖局、中国烟草总公司干部管理相关规定,提请聘任或解聘公司副总经理;

(九)根据国家烟草专卖局、中国烟草总公司干部管理相关规定,决定聘任或解聘除应由中国烟草总公司聘任或解聘以外的管理人员;

(十)提出修改公司章程的建议;

(十一)行使公司章程和国家烟草专卖局、中国烟草总公司授予的其他职权。

第十条 公司设监事1名,由中国烟草总公司委派。监事每届任期3年,任期届满,可由中国烟草总公司继续委派

监事行使下列职权:

(一)检查公司财务;

(二)对公司执行董事、总经理执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、法规、公司章程或中国烟草总公司决议的执行董事、总经理提出免职的建议;

(三)当执行董事和总经理的行为损害公司利益时,要求执行董事和总经理予以纠正;

(四)向中国烟草总公司提出其他建议或意见。

第十一条 公司按照精简、统一、效能和权责统一的原则,根据烟草专卖体制特点,结合公司职能定位,设置公司组织机构,公司各部室在总经理的领导下根据其职责独立开展工作。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立党的组织,开展党的活动。公司依法组织工会,开展工会活动,维护职工的合法权益。公司应当为党组织活动、工会活动提供必要条件。

           第五章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度

第十三条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告并依法经会计师事务所审计后于第二年1月31日前送交中国烟草总公司。公司的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。公司除法定的会计账册外,不得另立会计账册。对公司资产,不得以个人名义开立账册存储。

第十四条 公司利润分配按照《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规,国务院财政主管部门和中国烟草总公司相关政策执行。

第十五条 公司遵守国家法律、法规及中国烟草总公司相关政策,规范劳动用工制度,制订劳动保障制度,保障劳动者的合法权益。

               第六章 公司解散事由与清算办法

第十六条 公司有下列情形之一的,可以解散:

(一)因国家宏观政策调整需要解散的;

(二)因公司合并或分立需要解散的;

(三)公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的;

(四)中国烟草总公司认为需要解散的。

第十七条 公司解散时,应依《中华人民共和国公司法》的规定由中国烟草总公司成立清算组对公司进行清算。清算结束后,清算组应当制作清算报告,报中国烟草总公司确认并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。

               第七章 附 则

第十八条 本章程经国家烟草专卖局、中国烟草总公司批准后生效。公司登记事项以公司登记机关核定的为准。本章程一式三份并报公司登记机关备案一份。

第十九条 公司根据需要可修改公司章程,报国家烟草专卖局、中国烟草总公司批准后执行。修改后的公司章程不得与国家有关法律、法规及行业政策相抵触。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案,涉及变更登记事项的,同时应向原公司登记机关做变更登记。

第二十条 本章程未尽事宜,按照国家有关法律、法规及行业政策执行。